揚州亞星客車股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任.
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.
(二)本次董事會會議通知和議案材料于2013年11月13日以書面及電子郵件形式送達全體董事.
(三)本次董事會會議于2013年11月20日以通訊方式召開.
(四)本次董事會會議應(yīng)參加表決董事9人,實際參加表決董事9人.
(五)本次董事會會議由董事長金長山先生主持.
二、董事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為補充公司流動資金,公司向公司控股股東濰柴(揚州)亞星汽車有限公司(以下簡稱"濰柴揚州公司")借款6000萬元.2013年11月20日,公司與濰柴揚州公司及山東重工集團財務(wù)有限公司(以下簡稱"山重財務(wù)公司")簽訂了《委托貸款合同》,濰柴揚州公司通過山重財務(wù)公司以委托貸款方式向公司提供借款6000萬元,期限為6個月,從2013年11月20日至2014年5月19日;利率為固定利率3.92%,按季度結(jié)息;本次委托貸款手續(xù)費為貸款金額的萬分之五,由公司承擔(dān).本次委托貸款為信用貸款,公司不提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保.本次委托貸款到期時公司一次性償還本金6000萬元.
表決結(jié)果:金長山、李百成、錢棟、韓黎生等4名董事為關(guān)聯(lián)董事,回避表決,5名非關(guān)聯(lián)董事參加表決.5票同意,0票反對,0票棄權(quán).本議案獲表決通過.
獨立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見,認(rèn)為本次委托貸款公司不提供擔(dān)保,利率符合市場行情,交易遵循公平、公正、公允的原則,不會損害公司及中小股東利益,也不會影響公司的獨立性.
三、上網(wǎng)公告附件
獨立董事意見
特此公告
揚州亞星客車股份有限公司董事會
二O一三年十一月二十日
